ISPreview : Новости провайдеров

Сибирьтелеком: Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" принял решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком"

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибирьтелеком".
1.3. Место нахождения эмитента: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53.
1.4. ОГРН эмитента: 1025403189778.
1.5. ИНН эмитента: 5407127828.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00195-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (далее - Общество): 8 мая 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №22 от 17 мая 2007 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №1 «Рассмотрение заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии Общества. Предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2006 финансовый год»
РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению заключения аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2006 финансового года»:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2006 финансовый год.
2. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2006 финансового года следующим образом:
- на выплату дивидендов 327 595 905 руб., в том числе:
• по привилегированным акциям 0,031515 руб. на одну акцию;
• по обыкновенным акциям 0,017019 руб. на одну акцию;
- на увеличение собственного капитала Общества 926 722 291 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме по привилегированным акциям в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, по обыкновенным акциям в срок с 01.08.2007 года до 15.12.2007 года.
Выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества).
Юридическим лицам дивиденды выплачивать только в безналичном порядке.
Расходы по перечислению возлагаются на акционеров.

ВОПРОС №2 «Об утверждении аудитора ОАО «Сибирьтелеком» на 2007 год»
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «КПМГ».

ВОПРОС №3 «О нормативах годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год»
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров:
- 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год;
- 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2007 года.

ВОПРОС №4 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Сибирьтелеком»
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести в Устав ОАО «Сибирьтелеком» изменения и дополнения.

ВОПРОС №5 «О проекте изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком».

ВОПРОС №6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьтелеком»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьтелеком».

И.о. генерального директора И.В. Дадыкин

22-05-2007, Сибирьтелеком