ISPreview : Новости провайдеров

ЦентрТелеком: Заседание Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»

Совет директоров ОАО «ЦентрТелеком» на заседании, состоявшемся 14 мая 2008 года, принял решения по вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров компании.

В ходе заседания членами Совета директоров был предварительно утвержден годовой отчет компании; рассмотрены годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года, заключения аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «ЦентрТелеком»; приняты рекомендации по распределению прибыли, в т.ч., по размеру и срокам выплаты дивидендов по акциям компании.

Кроме того, были обсуждены изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦентрТелеком», Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии Общества. Члены Совета директоров предложили ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «ЦентрТелеком» на 2008 год, приняли рекомендации по размеру годового вознаграждения членов Совета директоров. Также члены Совета директоров компании утвердили порядок сообщения акционерам ОАО «ЦентрТелеком» о проведении годового общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам; форму и текст бюллетеней для голосования.

Решения Совета директоров компании принимались с учетом рекомендаций Комитета по корпоративному управлению, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».
В соответствии с решением Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦентрТелеком» рекомендовано:

1.распределить прибыль Общества по результатам 2007 финансового года следующим образом:
*на выплату дивидендов 923 206,94 тыс. руб., в том числе:
-по привилегированным акциям типа А – 0,6910119 руб. на одну акцию;
-по обыкновенным акциям – 0,3547131 руб. на одну акцию;
*на формирование резервного фонда 181 733,65 тыс.руб.;
*на увеличение собственного капитала Общества 2 529 732,41 тыс.руб.
2.определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:
*выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества).

Также, в соответствии с решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦентрТелеком»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
5.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9.Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦентрТелеком» состоится 25 июня 2008 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, гостиница Ренессанс Москва. Регистрация акционеров проводится с 10.00 часов 25 июня 2008 года по месту проведения собрания. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров компании, определено 8 мая 2008 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦентрТелеком»: Дегтярный пер., дом 6, стр.2., г. Москва, ГСП-3, 125993. Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2008 года включительно.

Для дальнейшей информации:
Директор Департамента по связям с общественностью и инвесторами
Яна Лаврентьева
+7 (495) 793-2486
pr@centertelecom.ru
***
ОАО «ЦентрТелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания фиксированной связи, осуществляющая свою деятельность на территории Центрального Федерального округа, на территории которого проживает более 20% населения России. Компания предоставляет населению и организациям широкий спектр телекоммуникационных услуг, в том числе услуги местной и внутризоновой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет с использованием современных технологии (xDSL, Ethernet и др.), передачи данных, проводного и эфирного радиовещания, обеспечивает трансляцию программ кабельного телевидения, а также оказывает услуги присоединения и услуги по пропуску трафика другим операторам связи. Система менеджмента качества ОАО «ЦентрТелеком» сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (международного стандарта ISO 9001:2000). Компания активно развивает широкополосные мультисервисные магистральные сети и сети абонентского доступа на базе самых современных телекоммуникационных технологий.

16-05-2008, ЦентрТелеком